洗钱是什么意思（说一说洗钱是什么意思的简介）
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2023-03-14 19:30:08
摘要 夏弥来为大家解答以下的问题，洗钱是什么意思，说一说洗钱是什么意思的简介，现在让我们一起来看看吧！1、洗钱（Money Laundering）是一种
夏弥来为大家解答以下的问题，洗钱是什么意思，说一说洗钱是什么意思的简介，现在让我们一起来看看吧！
1、洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
2、洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联，也常以跨国方式进行。
3、“洗钱”一词的来源为二十世纪初犯罪者艾尔卡彭，他买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。
4、每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。
5、2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。
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